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诈骗团伙骗近4000万元警方联系受害人被骂骗子关键

发布时间:2019-09-14 13:10:24 阅读: 来源:石油蜡厂家

诈骗团伙骗近4000万元 警方联系受害人被骂骗子

最近,《星际穿越》这本影片挺火的,片中男主角的女儿名叫墨菲,她总是抱怨自己的名字与不吉利的墨菲定律有关。“墨菲定律”第一条:任何事都没有表面看起来那么简单。下面这则新闻,就来讲讲简单外表下的不简单。

绍兴的小王,以及像她这样的数百名受骗者,就是相信“赚钱很简单”,结果被骗得很惨。

今年上半年以来,绍兴发生多起以帮购物网站刷信誉为名实施诈骗的案件。近日,绍兴警方分别赶赴福建厦门、安溪和广东湛江等地实施抓捕,50余名嫌疑人落网,目前查明该案件案值已近4000万元。

被骗的小王

梦想点点鼠标,日赚万元

30来岁的小王,是绍兴高新区东湖镇一家医药公司的职员。5月29日,小王在上网时看到一则广告,说是“招网络兼职,点点鼠标,日赚万元!”

小王的工作不算忙,反正闲着也是闲着,想来做点兼职也不错。按照广告里留下的QQ号,小王和对方聊上了。

对方说,只要购买他们网店的电话充值卡,然后将收货后的订单号截屏发回,再给出好评,帮网店刷信誉,就能获得返利。

“这家网店中出售的电话卡每张价格108元,返还的价格是113元,每张返5元佣金。”小王按照步骤,试了两笔,很快,对方通过网银返还给小王226元,10元利润轻松到手。

而这10元钱,成了小王落入陷阱的诱饵。很快,她又分3次购买了5万多元的电话卡,并将订单号截屏发给了对方。谁料,对方拿到订单号后没了音讯,小王突然想到自己购买的那5万多元电话卡,结果试着充值了几个,话费都空了。小王报警。

民警一听就傻了:这里有个明显的漏洞,一般充值卡100元一张,网上卖99元。这家网店卖108元一张,谁会买啊?肯定有诈啊!

作案的兄妹

小学没毕业,忽悠有一套

坐在电脑那头骗小王的,是一对兄妹,80后,福建安溪人。哥哥的文化程度小学二年级,妹妹厉害一点,小学五年级。

抓这两人,民警花了不少精力,“这案子的线索只有一个,就是骗子给小王汇款时留下的账号,汇款点在广西南宁。”

民警赶到广西,调取银行监控视频,锁定了福建人余某,之后是他的妹妹。8月29日,余某兄妹落网。

兄妹俩从2013年12月起,利用网上招兼职刷信誉骗钱。妹妹文化程度稍高,负责网上操作,哥哥负责取款。他们先给人尝甜头,等大笔买入后,就把对方拉黑。两人先后诈骗数十起,非法获利16万元。

民警深挖案件后发现,背后是个组织严密的团伙,还搭建了销售电话卡的网店平台,专门用来诈骗。

受骗人购买电话卡后,会对应生成一个订单号,骗子要受骗人把订单号发回,是因为他们能根据订单号,在平台上查到对应的电话卡卡号和密码,然后转卖给专门的收卡人。这些收卡人又可以把这批电话卡注销,做成新卡再销售。

余某兄妹的电话卡为什么卖得那么贵?“卡是正规渠道买来的,不便宜,价格贵一点一是用作平台维护的开销,二是能多骗一点是一点,因为买卡人是冲着刷信誉拿佣金去的,不是自己用,所以不在乎卡的价格是否合理。”余某兄妹交代。

经过两个多月的努力,近日,绍兴高新已抓获犯罪嫌疑人50余人,像余某兄妹一样的业务人员就有20多人,目前查明该案件案值已近4000万元,被骗的有数百人之多。

无奈的警察

联系受害人,被骂是骗子

20多名业务员,每人都有好几个QQ号,每个QQ号中少的有50个,多的有上百个客户号码,这些都是受骗人,但因为无法确定受骗人的具体身份,民警只好用骗子的QQ,一个个联系。

为此,绍兴高新分局刑侦大队民警金龙等办案民警,没少挨骂。“一个曾经骗过你的QQ,突然又主动联系你了,你第一反应肯定是骗子又来骗人了。”

没办法,为了让受骗者相信自己,金龙他们只好穿着警服开启视频模式,同时还把警官证拍照上传劝说受骗人配合警方工作。

但还有一部分人将信将疑,在QQ上留言:这年头,像警官证、警服一类的物品,在网上都可以随便买到,谁知道你是不是真的警察。

“亲,你要我怎么做才能相信啊!”办案民警无奈回复。

这起案件到底有多少受害人,目前还在核查。警方提醒:“刷信誉”、“刷钻”类诈骗主要有两种方式:一是假扮店家以招兼职,让受害者购买虚拟商品并给予好评,退还本金并获取提成为由,诈骗受害人购物款;二是针对真正的网店店主,以“为网店店主提供刷信誉及刷钻”为名,收取服务费、保证金,让店主直接转账汇款,以此诈骗。

“记住‘墨菲定律’第一条:任何事都没有表面看起来那么简单!”侦办民警金龙说。

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